Vi bekrefter ikke spesifikke uttalelser siden en forfatters mening er hens egen, men vi kan merke en anmeldelse som "bekreftet" når vi kan bekrefte at det har vært kontakt med virksomheten. Mer informasjon
For å beskytte plattformens integritet vil alle anmeldelser på plattformen—bekreftet eller ikke—bli undersøkt av vår automatiserte programvare (tilgjengelig hele døgnet). Denne teknologien er designet til å identifisere og fjerne innhold som bryter med retningslinjene våre, deriblant anmeldelser som ikke er basert på en faktisk erfaring. Vi vet at vi ikke kan fange opp alt. Hvis du tror at vi har gått glipp av noe, kan du rapportere det. Mer informasjon
Дорогие, Друзья! Вас приветствует обменный сервис MafinCash.com . Мы готов предоставить нашим клиентам быстрый, качественный, анонимный и главное безопасный сервис по обмену криптовалюты.У нас дружелюбные операторы, которые всегда готовы ответить на ваши вопросы в рабочее время с 09 до 23 по Киеву(UTC+2). Наши Преимущества🧁: 📖Мы полностью открыты и прозрачны для своих клиентов; 🥇У нас нет дополнительных комиссий и скрытых комиссий при обмене; 💰Большие резервы валют 📈Наши курсы всегда актуальны(курс автоматически обновляеться каждые 15 секунд). 🪙Поддержка основных криптовалют 💱Поддержка крупных платежных систем 📊Более чем 100 направлениям 💻Максимально удобный интерфейс ⌛Обработка заявки от 5 до 60 минут в полуавтоматическом режиме; 🤝Индивидуальные условия сотрудничества для постоянных клиентов; 👨💻Быстрый ответ оператора и грамотная консультация; Контакты📱: Сайт: mafincash.com Email: support@mafincash.com Telegram: @mafincashsupport
3,3
4 anmeldelser
Ingen tidligere historie av å be om anmeldelser
Denne virksomheten har ikke oppfordret kundene i det siste, og anmeldelser er derfor kanskje ikke representative
Har ikke svart på negative anmeldelser
Slik bruker virksomheten Trustpilot
Se hvordan anmeldelsene og vurderingene deres innhentes, vurderes og modereres.
При переводе средств через MafinCash произошла ошибка и деньги не пришли на карту банка. После обращения в поддержку, все вопросы были решены и мои средства были возвращены. Спасибо операторам сервиса.
Очень классный обменник, всем рекомендую !
Never Ever Deal in This Site 100% Fraud Send Tl Turkey Lira After My confirmation The Lira Automatically Disappeared Called To Bank And Go To Physical Bank They Are Saying That This was claimed Back And Reverse Very Cheap Operator’s No Reply Just Saying That You Gave Confirmation I Said I Gave Confirmation But Was Reversed It Is Your Responsibility Don’t Deal Please You Will Lost Your Money.
Делал обмен Tether ERC20 на Kaspi Bank KZT в обмене отказали.
Запросили следующие данные через телеграмм:
Нужно ответить на вопросы и предоставить запрашиваемы
документы
- Каков Ваш статус занятости?
- Каковы источники вашего дохода?
- Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы в последствии сделали депозит на нашу платформу.
-Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Предоставьте доказательства вывода с платформы -отправителя на ваш кошелек
- Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки,
подтверждающее получение средств /платежа
Также, необходимо предоставить следующие материалы:
1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт
или национальное упостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве.
2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
Svar fra MafinCash.com
Уведомляем вас, что ваша транзакция была временно приостановлена в рамках внутренней проверки безопасности (AML / KYC / Risk-monitoring).
Важно подчеркнуть: блокировка не означает, что вы совершили противоправные действия или что ваши средства автоматически считаются «незаконными».
Данная мера является обязательной процедурой комплаенс-контроля, которой придерживаются как наш сервис, так и банки, биржи и платёжные партнёры по всему миру.
Почему была приостановлена именно эта транзакция
В ходе автоматической проверки было зафиксировано превышение допустимого уровня риска по транзакции, что могло быть вызвано одним или несколькими факторами:
? связь с высокорисковой платформой или контрагентом
? использование сервиса, находящегося в «зоне повышенного контроля»
? совпадение транзакционного шаблона с рисковыми моделями
? недостаточная прозрачность цепочки происхождения средств
Такие обстоятельства подпадают под положение разделов 5, 11, 13 и AML-политики Соглашения сервиса MafinCash.com, а именно:
п. 5.11 / 5.15 – запрет на использование средств третьих лиц и обязанность подтверждения принадлежности реквизитов отправителю;
п. 11.4 / 11.5 – обязанность пользователя предоставить документы при подозрении на неправомерную деятельность;
п. 13.1 – 13.4 AML-политики – обязательная верификация и подтверждение источника средств в случае повышенного уровня риска;
а также положения международной практики AML / KYC, обязывающие сервис осуществлять дополнительную проверку.
Почему необходимо предоставить запрашиваемые документы
В соответствии с международными и локальными требованиями в сфере противодействия отмыванию средств (AML) и финансированию незаконной деятельности, MafinCash.com обязан:
-идентифицировать пользователя
- установить законное происхождение средств
- проверить цепочку транзакций
- исключить возможную связь с мошенничеством, даркнетом, санкционными платформами или третьими лицами
Поэтому вам необходимо предоставить:
Фото документа, удостоверяющего личность
Фото (селфи) с этим документом в руках
Доказательства происхождения средств (скриншоты, история, переписка)
Ответы на контрольные вопросы, указанные в запросе службы безопасности
Эта процедура является стандартной, обязательной и применяется ко всем пользователям в аналогичных ситуациях — вне зависимости от суммы операции.
Важно понимать
Без предоставления необходимых данных сервис не имеет юридического права продолжить операцию или произвести зачисление
В случае отказа от верификации вопрос о последующем статусе средств будет рассматриваться в рамках пункта 13.4–13.6 Соглашения
Информация является конфиденциальной и используется только для целей внутренней проверки и соответствия требованиям законодательства
Мы действуем не выборочно, а в соответствии с международными стандартами безопасности финансовых операций.
Наша цель
Защитить вас
Защитить сервис
Обеспечить законность и безопасность операций
Мы заинтересованы в скорейшем и корректном разрешении ситуации и готовы взаимодействовать с вами на каждом этапе проверки.
После получения и подтверждения запрашиваемых данных заявка будет рассмотрена повторно, и вы будете дополнительно проинформированы о дальнейшем решении.
С уважением,
Администрация MafinCash.com
Досить швидко здійснили обмін невеликої суми, зручний та зрозумілий дизайн сайту
Alle kan gi tilbakemelding på Trustpilot. De som skriver en anmeldelse, har rett til når som helst å redigere og slette den. Enhver publiserte anmeldelse er synlig så lenge en tilknyttet konto er aktiv.
Vi har et eget team og smart teknologi som beskytter plattformen vår. Finn ut hvordan vi motvirker falske anmeldelser.
Lær om anmeldelsesprosessen på Trustpilot.
Verifisering kan bidra til å sørge for at anmeldelsene du leser på Trustpilot, er skrevet av faktiske personer.
Det kan gi en skjev TrustScore å tilby belønning for eller be bare enkelte kunder om å skrive en anmeldelse, og dette går imot retningslinjene våre.
